根据县委巡察工作的统一部署，2019年5月13日至6月13日，县委交叉巡察组对古田县城市建设投资开发有限公司开展了巡察，并于2019年9月27日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

县城投公司在落实整改工作中，始终把问题整改作为一项重大的政治任务，认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委巡察工作相关要求，认真部署，扎实推进巡察工作。

(一)强化领导，精心部署。县委交叉巡察组召开巡察意见反馈会后，公司领导立即组织召开巡察整改专题会议，传达学习古委巡办〔2019〕126号文件精神，成立巡察整改工作领导小组，由阮淑兴任组长，陈绍昌、彭榕城、林顺建、阮以市任副组长，各部室负责人为成员，全面统筹协调、督促检查整改工作落实，为整改工作提供组织保障。

(二)制定方案，压实责任。2019年9月29日、10月16日、10月18日分别召开整改专题会议，研究部署巡察整改工作。会议要求班子成员结合巡察反馈意见深刻剖析，对涉及到自身分管工作的巡察反馈问题理清思路，列出问题清单，逐条提出整改措施、要求和时限，明确责任领导、责任部室、责任人，围绕6个方面19个问题，研究制定了69条整改措施，经过反复修改和完善，形成《古田县城市建设投资开发有限公司关于巡察反馈意见的整改方案》(以下简称《方案》)。

(三)建章立制，巩固成效。公司在抓好全面整改的同时，注重标本兼治，建立健全长效机制，不断巩固巡察整改经验及做法。制定了《城投公司董事会议事制度》《城投公司公务接待管理制度》，修订了《城投公司考勤制度》《城投公司财务管理制度》等11个制度，从源头上堵塞漏洞、弥补缺陷，解决制度方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化，进一步巩固巡察整改成效。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)党的政治建设方面

1.关于党的领导核心作用未发挥，议事决策制度执行不到位的问题。

整改情况：一是立即筹备成立党支部，多次向县委组织部、县分管领导汇报，并于2019年10月31日向县政府请示我司成立党支部隶属归口党委，现已确定归口经贸口党委，2019年11月26日向经贸口党委请示成立党支部，2019年12月10日批复同意成立“中共古田县城市建设投资开发有限公司支部委员会”。二是2019年6月18日制定了《城投公司“三重一大”民主决策制度》。

2.关于贯彻县委县政府决策部署不够到位的问题。

整改情况：一是2019年12月13日制定了《城投公司项目监督管理制度》。二是认真自查自纠，2019年10月24日建立项目管理台账。三是加快项目建设进度，城西片区改造安置房项目已建至25层，双创示范基地三期项目主楼已建至7层，裙楼已建三层封顶，总体施工能按施工合同计划推进。大桥扶贫安置房二期，因县里建设方案变更，正在完善方案。

(二)党的思想建设方面

3.关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位的问题。

整改情况：一是于2019年10月25日制定了《城投公司学习制度》。二是于2019年9月29日制定了城投公司2019年度学习计划，并按制度和计划组织学习。三是因学习心得体会抄袭网络问题，对阮淑兴、彭榕城、蓝雅妹进行批评教育，并责成相关人员重新撰写材料。

4.关于意识形态工作薄弱的问题。

整改情况：一是2019年10月18日研究成立了城投公司意识形态工作领导小组。二是2019年11月15日召开专题会议学习和研究部署意识形态领域工作，把意识形态工作列入班子“一岗双责”内容。三是2019年11月15日重新学习了古委宣联〔2016〕1号、古委办〔2016〕22号等文件精神，并制定了相应措施，指定张晓慧为意识形态专职工作者，购买《习近平总书记系列重要讲话读本(2016版)》要求班子成员加强学习。

(三)党的组织建设方面

5.关于党建工作缺失的问题。

整改情况：一是成立了中共古田县城市建设投资开发有限公司支部委员会。二是2019年11月4日完成公司章程变更，将党建工作总体要求纳入公司章程。三是配备了专职党务工作者，加强培训，提升党务工作水平。

6.关于选人用人不规范的问题。

整改情况：一是2019年10月31日，行文向县国有企业薪酬和绩效管理领导小组报告，转变现有用工机制及今后人员聘录程序，县分管领导已签批同意，已与公司23位劳务派遣人员签订劳动用工合同，今后公司录用员工及返聘退休人员，按古政办〔2019〕60号文件执行，退休人员的返聘，原则上年龄不超过65周岁。二是拟定《城投公司董事会议事制度》初稿，严格执行一把手末位发言。

(四)党的作风建设方面

7.关于违规发放津补贴的问题。

整改情况：一是加强违规津补贴的追缴力度，经自查，共有8位同志的津补贴违规发放，已清退11000元。二是于2019年12月6日对《城投公司财务管理办法》进行修订，完善财务监督。三是对多发的绩效工资进行梳理，清退2人共7400元。

8.关于公车使用管理不规范的问题。

整改情况：一是全面进行自查自纠，2018年度以后未发现类似问题。二是关于2014年至2017年部分车辆维修未附审批单、维修清单或报销审批单无证明人和领导签字报销手续问题，财务人员重新审核，报销内容均属修车事实，已补齐相关报销手续。三是于2019年10月9日，与古田县公务用车平台定点维修采购中标单位古田县顺懿汽车美容服务中心签订定点维修协议书，实行公车定点维修。

9.关于公务接待不规范的问题

整改情况：一是对公务接待开展自查自纠，2017年度以后未发现类似问题。二是根据《古田县党政机关国内公务接待管理办法》(古委办发〔2017〕8号)规定，于2019年10月25日制定了《城投公司公务接待管理制度》。三是因报销购买香烟共计920元问题，对时任城投公司副总经理翁国强进行提醒谈话。

10.关于差旅费报销不合规的问题。

整改情况：一是认真进行自查自纠，自查发现公司项目部2017年3月至2019年8月存在重复领取工地补贴问题，收回多发资金1700元。二是于2019年11月13日制定《城投公司差旅费报销制度》，并组织财务人员进行学习。三是针对出差无审批单或审批单无领导签字的问题，要求财务人员重新审核，已补齐5份出差手续不全的相关报销材料。四是对出差乡镇有在车站购票的，回程软票予以确认，其余的予以清退，共清退4698.5元。五是因财务审核把关不严，对财务室会计郑苏晓进行批评教育。

11.关于超标准购置办公用品的问题。

整改情况：一是认真进行自查自纠，未发现其它超标准购置办公用品问题。二是于2019年11月13日制定《城投公司固定资产管理办法》。三是加强学习教育，于2019年11月1日，组织公司中层及以上管理人员学习中央八项规定及其实施细则精神，今后杜绝类似问题发生。四是将超标家具统一放置于三楼资产部集中管理，用于公司日常使用。

(五)党的纪律建设方面

12.关于全面从严治党主体责任落实不到位的问题。

整改情况：一是于2019年10月18日成立城投公司全面从严治党工作领导小组。二是于2019年11月26日对公司领导班子分工进行调整，明确要求：各分管领导按照“一岗双责”责任制，对所分管范围内的党风廉政、安全生产、意识形态等工作负分管责任。三是按要求完成2019年度的廉政谈话工作。四是重新撰写2017年、2018年全面从严治党主体责任落实情况汇报材料。五是2019年11月25日，组织办公室人员学习公文处理相关文件，因会议记录不规范问题，对办公室副主任陈琛同志进行批评教育。

13.关于全面从严治党监督责任缺失的问题。

整改情况：一是2019年10月24日，组织项目管理人员学习项目招标、采购相关知识，杜绝项目规避招标等问题。二是对出现的苗头性、倾向性问题，今后将严格执照《城投公司廉政谈话制度》执行。三是经报请有关部门，目前由驻县政府办纪检监察组负责本单位的日常监管。

(六)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

14.关于财经制度执行不严格的问题。

整改情况：一是支付宿舍楼附属工程款(不锈钢防盗网)6.68万元未经财务审核给予报销问题，财务已重新审核。2014年3月现金支付古田北站站前广场项目可行性研究报告评审会会务费用5300元问题，已清退违规报销费用2700元。2018年8月支付城东派出所项目施工进度款11.51万元未按合同约定，提前支付工程进度款9.18万元问题，系因城东派出所项目已竣工，按古政办〔2017〕168号规定，可支付至合同价款的85%即11.51万元。2018年12月城东派出所项目中支付古田县四季青苗木专业合作社苗木款1.92万元，发票未盖章问题，已责成古田县四季青苗木专业合作社补盖章。二是于2019年11月14日，组织财务人员集中学习《会计法》，2019年11月21日，拟对《城投公司财务管理办法》进行修订，并要求财务人员严格按照公司财务管理办法设立总账核算，并将账目在会计簿上统一登记、核算，做到账目清楚，目前已全部整改到位。三是公司共设置多套账，公司各项经济业务无法在总账及报表核算中体现，同时还存在一份原始凭证多次记账使用的问题，公司已于2019年4月购买合并报表软件，4月之后，公司各项经济业务已能在总账及报表上体现。四是因财经制度执行不严格的问题，2019年11月13日，对财务室副主任苏利、财务室副主任杨珊、财务室会计郑苏晓进行批评教育。

15.关于公司法人治理结构不健全的问题。

整改情况：一是根据《中华人民共和国公司法》，制定了公司股东会、董事会、监事会、经营管理者行事规则，明确了各自职责。二是制定了各部室工作职责，在公司一楼设置监督台，在各楼层设立人员去向牌，每位员工亮牌上岗，全员定岗定责。

16.关于工程建设项目存在规避招标、中标单位无资质的问题。

整改情况：一是大桥扶贫安置房项目设计费187.37万元未公开招标问题，本项目位于临水宫景区周边，根据2016年2月25日县住建局出具的工程项目性质确认表，本工程性质符合《福建省工程设计直接委托和邀请招标实施细则》中的第二条：“对城市重要地段、重要景观地区的建筑工程可以采用邀请招标方式发包”，因此本项目设计采取邀请招标方式。二是双创示范基地(一、二期)配电工程合同价143.87万元和项目发电机组重要设备采购合同价60.36万元未公开招标问题，县发改局予以立案，2019年12月6日作出《行政处罚决定书》，对我单位予以警告，并处罚金18000元，我公司已缴清罚款，对副总经理阮以市同志进行批评教育。三是城西派出所旧办公楼修缮工程实际施工日期在合同签订之前，存在先施工后招标问题，系因项目部工作人员疏忽，实际开工时间为2017年12月3日。四是城西公共停车场项目的可行性研究报告编制采用询价比选方式，选中的福建华科工程有限公司资质过期的问题，该公司原资质为工咨丙11520130007于2018年8月到期，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会公告(2017年第8号)有关规定：(国家发展改革委2012年第26号公告)公布的工程咨询单位资格证书有效期统一延续至新管理规定实施之日。在资格证书有效期延续期内，不换发新证，各单位可依据原证书和本公告从事工程咨询业务。

17. 关于项目实施不规范的问题。

整改情况：因县二院前期测绘未办理、工程档案不齐全等原因造成不动产权证无法办理，资产无法移交。2019年10月12日，我公司已行文给县卫健局，要求尽快将县二院资产移交我公司，目前已完成测绘工作，相关单位正在整理工程档案申请办理不动产权证，预计2020年7月底移交给城投公司。

18.关于固定资产管理不规范的问题。

整改情况：一是经核对，2014年公交亭广告位租赁收入157600元，支出22600元，净收入135000元，我公司2015年5月22日将32个公交亭广告位5年经营权进行公开竞租，以会议纪要的形式议定竞租底价设置为年租金15万元。二是未按合同约定收回大甲候工楼出租房屋的问题，大甲候工楼的资产，已按古田县产业发展与招商指挥中心会议纪要〔2019〕21号文件要求，于2019年10月12日全部移交给大甲镇政府管理，拖欠租金29400元已收缴到位。

19.关于专项资金使用不合理的问题。

整改情况：一是根据古田县住房和城乡规划建设局及古田县财政局《关于调整“双创基地”公共停车场设施省级“以奖代补”资金用途的通知》(古建文〔2018〕146号)文件要求，上述资金已于2019年1月调整用于古田县停车场工程项目。古田县停车场工程项目总投资480万元，2019年4月9日由福建省天禹建设工程有限公司中标，目前古田县停车场项目已完工，并于2020年6月17日完成初验。二是于2019年11月6日，组织相关人员学习了《福建省人民政府关于加快城市公共停车设施建设的若干意见》的文件，今后将严格按照文件要求专款专用。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对巡察移交线索及巡察反馈问题，经认真调查核实，依规依纪依法对9名相关责任人员作出处理，其中批评教育8人（科级1人），提醒谈话1人：

(一)提醒谈话1人：

给予时任城投公司副总经理翁国强提醒谈话处理;

(二)批评教育8人：

给予监事长阮淑兴、副总经理彭榕城、副总经理阮以市、财务室负责人蓝雅妹、财务室副主任苏利、财务室副主任杨珊、财务室会计郑苏晓、办公室副主任陈琛等8人批评教育处理。

四、需要进一步整改的事项及措施

1.关于项目实施不规范问题。

未完成情况说明：2019年10月12日，我公司已发函给县卫健局，要求尽快将县二院资产移交我公司。因县二院前期测绘未办理、工程档案不齐全等原因造成不动产权证无法办理，资产无法移交，我公司将继续跟踪。

整改措施：协调县卫健局加快资产整理进度，争取2020年7月30日前将县二院资产移交我公司。

完成时限：2020年7月30日前。

经过整改期间的不断努力，古田县城市建设投资开发有限公司落实县委巡察整改工作取得阶段性成效，下一步工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律政治规矩，推动落实全面从严治党主体责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，深入推进公司党的建设和运营工作全面健康发展。

一是力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮;对需要长期坚持的，持之以恒，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。二是严格履行全面从严治党主体责任。牢固树立讲规矩守纪律意识，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。三是建立健全巩固提升长效机制。在抓好整改的同时，更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设，加大制度建设力度，构建反腐倡廉工作机制，做到用制度管权管事管人。四是努力带好队伍推动公司发展。充分发挥党组织领导核心作用，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。认真贯彻落实选人用人各项制度，规范选任程序，杜绝不正之风。把巡察整改成果转化为推动公司发展的强劲动力，推进公司各项工作持续健康发展。

欢迎广大党员干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0593—3668391;通讯地址：古田县城东街道解放路 198号;电子邮箱：gtct3668391@163.com。

　　                                              中共古田县城市建设投资开发有限公司支部委员会

　　                                                                  2020年6月10日